L'entreprise ERI Bancaire aurait fraudé le fisc entre 2011 et 2019, empochant une somme de 133 millions de francs. (Image d'illustration)

Photo: keystone-sda.ch

Luisa GambaroJournaliste

L'entreprise genevoise ERI Banciare est soupçonnée d'avoir fraudé le fisc à hauteur de 133 millions de francs entre 2011 et 2019. Après quatre ans d'attente, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a enfin accès aux documents saisis lors de la perquisition, révèle «Le Temps».

A lire aussi

Les autorités suisses traquent les fraudeurs fiscaux comme jamais auparavant

Exclusif

Deux pays dans le viseur

La Suisse traque les fraudeurs fiscaux comme jamais auparavant

Berne sceptique

L'UE veut renforcer la lutte contre la fraude fiscale en Suisse

Cette société spécialisée dans les logiciels bancaires équipe plus de 400 banques dans le monde et aurait utilisé des sociétés écrans aux Pays-Bas pour mettre en œuvre un système de fraude fiscale à grande échelle.

Deux dirigeants soupçonnés

Le conseiller fédéral Ueli Maurer a autorisé le lancement de la procédure en novembre 2020, mais la firme a protégé ses dossiers prétextant qu'ils contenaient des secrets d'affaires ou commerciaux.

A lire aussi

Une amende fiscale de 72 millions contre un magnat de l’aluminium annulée par la justice

Le tribunal indulgent

Un riche résident vaudois voit son amende de 72 millions s'envoler

A Genève, la banque Mirabaud & Cie condamnée pour blanchiment d'argent

Une sacrée amende

A Genève, la banque Mirabaud & Cie condamnée pour manque de vigilance

Après un tri minutieux des informations enregistrées sur 24 clé USB pendant quatre ans, le Tribunal pénal fédéral a autorisé l'accès aux documents d'ERI Bancaire.

Deux de ses dirigeants résidant à Monaco sont également soupçonnés d'escroquerie, mais présumés innocents jusqu'au jugement.

Découvrez nos contenus sponsorisés