Dans le cadre d'une enquête au potentiel digne d'un thriller, les médias ont retrouvé à Moscou Jan Marsalek, un cadre de Wirecard en fuite. Là-bas, l'ancien chef de l'entreprise financière, accusé d'avoir fraudé pour des milliards de dollars, bénéficie d'une protection contre les autorités de poursuite pénale occidentales grâce à une contrepartie: il travaille pour les services secrets russes comme espion sous différentes identités.
Marsalek n'est pas un cas isolé. Les criminels en fuite de l'Occident deviennent de plus en plus importants pour les services secrets en Russie et aussi en Iran. Les mafieux ont également leur mot à dire. Le scandale Wirecard a ébranlé toute l'Allemagne. En 2020, on a découvert que le prestataire de services de paiement avait simulé pendant des années des bénéfices de plusieurs milliards pour ses investisseurs grâce à des chiffres d'affaires falsifiés.
Jan Marsalek était le chef opérationnel (COO) et est considéré comme le principal instigateur de la falsification des bilans. Lorsque le scandale a éclaté, il a pris la fuite en Russie via la Biélorussie à bord d'un jet privé. Les autorités allemandes ont émis un mandat d'arrêt international à son encontre et un avis de recherche a été lancé contre lui dans «Aktenzeichen XY».
Un ex-vice-shérif à Moscou
Cette semaine, le «Spiegel» et la ZDF, entre autres, ont rapporté que Marsalek se trouvait à Moscou sous le nom d'Alexander Michailowitsch Nelidow. Sous plusieurs identités fictives, il aurait voyagé pour les services secrets russes dans la zone de guerre en Ukraine. Une équipe d'enquête commune de différents médias s'est lancée pendant des années sur les traces de l'homme recherché. Outre Marsalek, d'autres criminels occidentaux se cachent à Moscou et échappent aux poursuites judiciaires. C'est le cas par exemple de l'Américain John Dougan: l'ancien vice-shérif de Floride a trouvé refuge en Russie en raison d'une série d'accusations.
L'expert suisse des services secrets Adrian Hänni, de l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, déclare au Blick : «Dougan est devenu un acteur important des campagnes de propagande et de désinformation russes contre les sociétés occidentales. Selon des documents des services de renseignement européens, cette activité se fait sur ordre et à la solde du GRU, le service de renseignement militaire russe». La pression pour engager des espions étrangers s'est accrue pour le président russe Vladimir Poutine après que les Etats européens ont expulsé des centaines de diplomates russes après l'invasion de l'Ukraine. De nombreux employés d'ambassades ont été soupçonnés d'espionnage pour leur pays.
Des mafieux travaillent pour l'Iran
Adrian Hänni observe une tendance similaire à celle de la Russie en Iran, où le crime organisé a les mains dans le cambouis. «Certains chefs de la mafia sont autorisés depuis un certain temps à utiliser l'Iran comme lieu de retraite, mais doivent en contrepartie mettre leurs réseaux criminels en Occident à la disposition des services secrets iraniens pour des opérations», explique Adrian Hänni. Il s'agit avant tout de mener des attaques contre des dissidents iraniens, mais aussi récemment contre des cibles israéliennes ou juives.
De manière générale, les criminels sont des collaborateurs importants pour les services secrets - notamment pour la Russie. La Fondation Science et Politique de Berlin (SWP) écrit : «Différents aspects rendent les acteurs criminels particulièrement intéressants pour les Etats à régime autoritaire».
La fondation cite à cet égard les cybercriminels qui seraient utilisés de manière ciblée par les services secrets et qui échapperaient pour cela à toute sanction. «Ils disposent en Russie d'un havre de paix pour mener leurs attaques, principalement en Europe et aux Etats-Unis», écrit le SWP. Dans le cas de Marsalek, beaucoup de choses restent encore obscures, mais pour Hänni, il est clair que «sur la base des informations connues, Marsalek n'était certainement pas tout à fait insignifiant pour l'espionnage occidental russe».
