Darum gehts
- Meldevolumen für Geldwäscherei hat sich seit 2020 knapp verdreifacht
- Schweiz plant Einführung eines eidgenössischen Transparenzregisters für Unternehmen
- MROS übermittelte 2024 20,4 Prozent mehr Anzeigen an Strafverfolgungsbehörden
Seit der Einführung des Informationssystems goAML im Januar 2020 hat sich das Meldevolumen knapp verdreifacht, wie die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) in ihrem am Donnerstagabend veröffentlichten Bericht schreibt.
Im Vergleich zum Vorjahr übermittelte die Meldestelle 2024 demnach 20,4 Prozent mehr Anzeigen an die Strafverfolgungsbehörden. Die MROS übermittelt diesen Behörden nach eigenen Angaben jeweils einen Analysebericht mit den relevanten Informationen. Diese können Informationen aus mehreren Verdachtsmeldungen, die nicht zwingend im selben Jahr bei der MROS eingegangen sind und Informationen von verschiedenen in- und ausländischen Behörden beinhalten.
Zugenommen hat sowohl die Informationsübermittlung an Schweizer als auch an ausländische Behörden. Dabei geht es um Verdachtsmeldungen von sogenannten Finanzintermediären, also Vermittlern im Bankensektor, im Zusammenhang mit Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Geldern krimineller Herkunft oder kriminellen Organisationen.
Schweiz will transparenter werden
Die Schweiz sei sich der Risiken, die mit der Verschleierung von kriminellen Vermögenswerten über rechtliche Strukturen verbunden sind, bewusst, heisst es im MROS-Bericht. Der Bundesrat habe daher im Mai 2024 eine Botschaft an das Parlament übermittelt. Ziel sei es, ein eidgenössisches Register (Transparenzregister) einzuführen, in das Gesellschaften und andere juristische Personen ihre wirtschaftlich Berechtigten eintragen müssen.
Die Meldestelle für Geldwäscherei ist organisatorisch dem Direktionsbereich Kriminalprävention und Recht des Bundesamtes für Polizei (fedpol) angegliedert. In ihrer operativen Kerntätigkeit agiert die MROS nach eigenen Angaben aber vollständig unabhängig und setzt internationale Anforderungen um.